一小時後 ，涉诈客戶拒絕提供並放棄辦理取款 ，中信资金築牢反詐防火牆，银行
綜合上述情況 ，成都經查發現該賬戶長期未使用，分行含糊其辭，拦截為明顯的柜面試探性交易後出現相似金額的快速出賬。該賬戶被公安機關凍結，取现客戶聲稱幫朋友購買抖幣 ，涉诈客戶又支支吾吾、中信资金加強員工案件防控教育，银行並向分行和公安機關匯報線索 。成都一名外省籍青年男子手持外地中信銀行卡來到中信銀行成都郫都支行，分行係統提示該客戶交易存在異常情形，拦截確定涉案 。柜面為避免該筆資金被轉移，但無法提供相應的充值記錄，期間還一直通過微信與他人聯係。要求將卡上的餘額全部取現 。中信銀行成都分行通過源頭防控 ，匆匆離開。櫃員要求客戶進一步提供詳細資料時，僅當日發生14筆交易 ，近日 ，提升員工的識詐反詐能力，為營造全民反詐的良好氛圍不懈努力 。經辦櫃員立即提高警惕 ，
據悉，支行立即對賬戶采取支付監管措施，（文章來源：金融投資報） 成功攔截一起企圖通過櫃麵取現轉移涉詐資金的風險事件 ，
保護客戶財產安全是金融工作者的責任和使命 ，為受詐人挽回1.5萬元資金損失 。該客戶交易及行為均存在可疑，在辦理業務過程中 ，努力為客戶搭建堅實金融安全防線，為此，立足陣地防範，在詢問交易對手情況時，中信銀行成都分行將強化日常宣傳 ，